Kriptós nyomozók újabb leleplezése

Egy rejtélyes kriptós több millió dollárt kaszált a YZY és LIBRA tokenek indításakor, amit onchain nyomozók belsős kereskedés gyanújával hoztak összefüggésbe.

Egy rejtélyes pénztárca és gyanús ügyletek

Egy álnéven dolgozó onchain nyomozó, Dethective néven, felkavarta a kriptós közösséget a legújabb felfedezésével. Egy úgynevezett „sniper wallet” (azaz gyors reagálású, automatizált kereskedésre beállított pénztárca) már a YZY token indulásának pillanatában 250 ezer dollár értékben vásárolt a tokenből, 0,20 dolláros áron. Ez az ár jóval alacsonyabb volt, mint amit az átlagos kereskedők elérhettek, így a nyereség szinte azonnal milliós lett. A megszerzett profitot ezt követően egy „treasury wallet”-be, vagyis egy központi tárcába utalták. Ez a központi pénztárca már korábban is kapcsolatban állt a LIBRA token hat hónappal ezelőtti indulásával. A nyomozás szerint összesen 23 millió dollárt „szívtak ki” a két projektből ugyanazon szereplők -írja a Cointelegraph.com.

LIBRA és YZY – ugyanaz a kéz a háttérben?

Dethective szerint az, hogy ez a bizonyos tárca csak a LIBRA és a YZY tokenekkel hajtott végre ilyen pontos és nagyszabású manővereket, szinte biztosra utal: belsős információkkal dolgozott. A LIBRA indulásakor két másik „sniper wallet” 21 millió dollárt szerzett, amelyek szintén ebbe a központi pénztárcába utaltak. A teljes láncolatot visszakövetve az onchain elemzők világosan azonosították a kapcsolatokat. A pénzeket később Kamino vagy Binance váltókba mozgatták, ahol vélhetően átváltották vagy kimentették őket. Ezek az adatok nyilvános blokkláncelemzésből származnak, ami azt jelenti, hogy a tranzakciók mindenki számára elérhetők, csak értő szemek kellenek hozzá. A technika neve „onchain sleuthing” – ez magyarul nagyjából annyit jelent: a blokklánc nyomozása nyilvános adatok alapján.

A Nansen és a Cyvers is megerősítette

Két elismert kriptoelemző és biztonsági cég, a Nansen és a Cyvers is megerősítette a Dethective által felvázolt összefüggéseket. A Cyvers szóvivője elmondta, hogy a YZY „sniper wallet” tranzakciói egyértelműen átfednek azokkal a pénztárcákkal, amelyeket a LIBRA token körüli pénzmozgásoknál láttak. Szerintük ugyanaz a személy – vagy egy szorosan együttműködő csoport – állhat a két esemény mögött. A Nansen ezzel szemben óvatosabban fogalmazott: szerintük nem lehet biztosan állítani, hogy mindez Hayden Davis-hez, a vitatott LIBRA token megalkotójához köthető. Ugyanakkor elismerték, hogy a tranzakciókban felfedezhető mintázatok erősen utalnak belsős kereskedésre, vagyis olyan információk kihasználására, amelyek nem voltak nyilvánosan elérhetők. A Nansen egy másik ismert kereskedőt, Naseemet is említette, aki korábban a TRUMP tokennel kaszált, és most újra feltűnt a YZY-nél.

A Kanye-token rakétázott, majd zuhant

A híres rapper, Kanye West – új nevén Ye – indította el a YZY tokent a Solana hálózaton. A token árfolyama 40 percen belül 3 milliárd dolláros piaci értéket ért el, mielőtt hirtelen visszaesett egymilliárd dollár alá. A cikk írásának pillanatában a token körülbelül 1 dolláron forgott, több mint 60%-os zuhanást produkálva az előző naphoz képest. A YZY csúcsa 3,16 dollár volt, amit 11 órával korábban ért el. Kanye a tokent az X-en (korábban Twitter) jelentette be, és egy új gazdaság alapjának nevezte. A cél egy „YZY MONEY” rendszer létrehozása, amelyben ez a token lenne a központi fizetőeszköz.

De vajon bűncselekmény történt?

Felmerül a kérdés: ha valaki előre tudja, mikor indul egy token, és óriási összeggel pontosan akkor vásárol, amikor más még nem is értesült róla – az vajon szabályos? A kriptovaluta-piacon a szabályozás még nem olyan szigorú, mint a hagyományos tőzsdéken, de a gyanús manőverekre egyre többen figyelnek fel. A „belsős kereskedés” (angolul insider trading) a legtöbb országban illegális – ha bizonyítható. A SEC (az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete) már többször is eljárást indított hasonló ügyekben. A YZY és a LIBRA esete azonban különleges, mert itt a blokklánc adatok alapján a közösség maga indított nyomozást. Ez jól mutatja, hogy a decentralizált világban a felhasználók kezében is ott lehet a nagyító.

Hozzászólnál a témához? Véleményed elmondhatod Discord szerverünkön.